西溪平安产险:交易风险分析——洗黑钱到底是个啥

  

  在上世纪20时代的情况下,美国黑手党开一家投币式洗衣连锁店,每晚清算收益时,就把违法所得的巨款渗入在其中,随后向税务机关申请,这样一来巨款就变成所说的“劳动收入”,因此这类骚操作就被形像地称之为“洗黑钱”。

  一句话汇总,洗黑钱便是将违法所得合法的个人行为。

  倘若犯罪分子从金融机构里抢了500万,立即用掉不就好了?为什么要花那么大的劲“漂白”呢?

  假定小A每一个月有100块零花钱,有一天他偷了小B的1000块零花钱,买了喜欢已久的电子游戏机,小A的父母便会想:这臭小子哪来那麼多的钱买电子游戏机,难道是去偷了或是抢了?一调研发觉的确是偷了,小A免不了一顿混合双打。

  为了防止父母起疑心,小A务必找一个托词,例如去街头表演,把过路人打赏主播的钱和小B的钱混在一起,那样偷回来的钱就被漂白变成工作换得的劳动收入。

  多多的掌握金融业法律法规,才可以最大限度地保护自己!

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